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不受监管的英国公司吸引了来自马来西亚,新加坡的亚洲投资者

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Financial.org是一家自称为教育事业并赞助F1运动队的英国公司,它管理着数十万美元的亚洲投资者,尽管它没有从事金融交易的执照。 17个人说他们已经通过该公司进行投资。

来自中国,印度尼西亚,马来西亚,新加坡,泰国,越南和阿联酋的17名人士告诉路透社,他们每人给予Financial.org 3,000至400,000美元的投资。

十一月下旬在阿布扎比大奖赛期间,由Financial.org组织的盛大晚宴之外,来自马来西亚的前建筑工人Azmi Tumpang说:“我的投资翻了一番。”

大多数人表示,他们的资金已经投资在美国的蓝筹股上,并且已经获利了。路透社无法核实股票交易是否发生。

Financial.org不在英国金融监管机构(Financial Conduct Authority,FCA)授权和监管的公开名单上,为客户买卖股票或债券。在英国没有监管许可的情况下提供投资服务是刑事犯罪

在伦敦金丝雀码头设有办事处的Financial.org拒绝评论它是否是一家投资公司。

根据文件,该公司两年前签署了英国的正式公司注册为房地产业务。英国公司注册商Companies House表示,它正准备在1月23日罢工,因为它从未提交过账。如果公司被剥离,不能继续合法交易,资产转移到国家

英国注册的公司,如果为客户买卖股票和债券等证券,即使投资者不在英国,也必须由法律部门授权和监管。根据FCA规则,这适用于委托人 – 代表客户投资的当事人,以及代理人 – 包括安排投资的经纪人的公司。

FCA拒绝评论Financial.org是否非法经营[19​​459003]

监管机构此前曾警告说,由于没有对其业务进行独立检查,因此未经授权的公司进行投资的风险。据报,上个财政年度共接获八千多宗未经批准的业务个案。

在其网站的主页上,Financial.org说这是一个教育平台,提供“金融知识和技能”。它说:“我们不处理证券,并从金融产品和服务提供商处获得任何经济利益。”然而,在其网站的其他地方,它也表示“帮助成员管理和监督他们的投资”,“为自主投资者提供经纪服务”。

投资者警告

新加坡金融管理局去年3月将Financial.org置于投资者警惕名单“根据MAS收到的信息,可能被错误地认为是由MAS授权或授权的无管制人员“它的网站说。该当局表示,投资者在与名单上的公司打交道时应该“谨慎”

根据其网站,马来西亚证券委员会去年也将Financial.org列入“未经授权的网站/投资产品/公司/个人”名单

金管局和马来西亚委员会均拒绝对Financial.org发表评论,以及为何将其列入警戒名单。

Financial.org拒绝就这两个监管机构的警告发表评论

自2016年5月以来,该公司一直是英国F1车队威廉姆斯(WGF1G.DE)的赞助商,其徽标出现在威廉姆斯奔驰FW38赛车和车队长条上

威廉姆斯拒绝置评。

与路透社交谈的17人中,大多数人表示他们通过熟人转介(通常是通过社交媒体)与Financial.org进行了接触。六位表示,他们已经从Financial.org收到了其他人的佣金。

其中五人详细介绍了他们如何投资。他们表示,他们将钱存入第三方的银行账户,通常是转介他们的人,然后把资金转移到Financial.org投资账户。

投资者表示,他们访问了Financial.org网站的会员专区。十三位说他们定期取钱。

Tumpang说过去两年他通过Financial.org投资了3万美元。另一位马来西亚投资者Mohamad Mohamed Nordin表示,他已经投资了40万美元

越南投资者时装业务经理Albert Anthony提供了他的账户页面的截图,显示他已经投资了10万美元。来自印度尼西亚的Shella Vinarevi表示,Financial.org的最低投资金额是3,000美元,她所做的是


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