Home / 马来西亚商业 / 税务人员审查密码交换

税务人员审查密码交换

在亚洲部分国家逐渐制定和规范加密货币贸易的规定

世界各地的风靡全球。基于潜在的革命化区块链技术,最着名的加密货币仍然是比特币,吸引了全球投机交易者的注意力

虽然这个星期,加密货币传奇达到了一个显着的里程碑,这很可能会导致有关这些货币交易的规则的变化

韩国和印度等国家的税务机关已经对加密货币交易所进行了限制,希望知道是谁在加密货币,以及这些客户是否逃税。

世界各地新的交易所正在做生意,促进加密货币的买卖

英国 独立报本周报道,香港Binance.com据说是全球最大的电子货币交易所,目前每周新增数百万会员。

马来西亚税务当局也采取行动。据说马来西亚最大的加密货币交易所是Luno。但过去几周,当地主要银行的银行账户被当局冻结

这引起了马来西亚加密货币现象的冲击

Luno目前交易两种最流行的加密货币 – 比特币和以太坊。

StarBizWeek 上个月报告,Luno有100万个客户或钱包注册。交易所透露,去年12月,马来西亚人在Luno交易所交易超过900个比特币,达到4000万令吉。

一位消息人士在去年十二月告诉 StarBizWeek ,其中一个流行的交易所去年一年仅从马来西亚交易就达到5亿令吉左右的交易量

至于鲁诺,谣言开始流传,冻结账户的原因是什么,许多人认为这与中央银行有关反洗钱的规则有关

然而,现在的消息来源说,要求冻结Luno帐户的主要方是税务部门

”基本上,他们想知道在Luno进行交易的各方是谁,他们的资金来源以及这些资金的所有者是否已经支付了足够的税款。“消息来源说。

上个月,国家银行(Bank Negara)透露,马来西亚每个月在四个数字货币交易所平均交易750万比特币和其他加密货币。

除了Luno,马来西亚的其他交易所还有Coinhako,XBit Asia和PinkExchange。

据了解,Coinhako也暂时停止接受存款和新的账户注册。

目前,数字货币在马来西亚并不是法定货币,中央银行也表示不会停止比特币的交易

然而,由于交易的匿名性和在较短时间内筹集大笔资金的便利性,担忧的是加密货币容易受到洗钱和恐怖主义融资风险的影响

传统的反洗钱框架要求筹款公司和经纪人在认识客户,确认其身份和追踪其财富来源等方面进行尽职调查

值得一提的是,国家银行最近推出了一个电子KYC框架,并已经在当地金融科技公司MoneyMatch的沙箱中试用了它的应用程序,它使用视频会议模式来执行其KYC协议。这使得能够远程接触来自马来西亚各地的客户。这是密码交换可以在未来增强其KYC方面的东西

周四,韩国政府表示,由于美国警方和税务机关以涉嫌逃税为由突击搜查当地交易所,韩国政府表示计划禁止加密货币交易,使比特币价格暴跌,并使虚拟币市场陷入动荡。

在日本和美国之后,韩国是比特币和以太坊等主要硬币最大的市场之一。

CoinDesk报道,上个月,印度税务部门访问了全国各地的几个比特币交易所,以寻找用户。这项行动是由一些交换顾客怀疑偷税漏税

但是加密货币一般还处于法律的灰色地带

从税收的角度来看,除贸易商的资金来源问题外,还有其他的问题是贸易,利润和交易所的利润是不是应该征税

顺便提一下,政府也在考虑对在马来西亚运营的全球数字平台(如Uber,Grab和Airbnb)征税

世界各地的税务当局都难以追踪使用加密货币制造的交易

回到马来西亚,亚太地区的Luno主管Vijay Ayyar告诉 StarBizWeek ,它正在与马来亚银行


阅读更多

About malaysia

Check Also

马来西亚保持商业和市场友好 – 下午

拿督斯里纳吉屯拉扎克 吉隆坡: …

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注